Архипов написал 2023-07-10 обращение

• Email отправителя: [email protected]
• Фамилия отправителя: Архипов

Собственное имя: Игорь
Отчество (если таковое имеется): Владимирович
Адрес места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы): г.Минск, ул.Стариновская, д.25
Контактный телефон (указать код города, или мобильного оператора): 8(107)9651690820
Текст обращения: Добрый день! Обращаясь в другие органы мвд Белорусь я не получил ответа, по этому обращаюсь к вам. Хочу сообщить об уклонении от налоговых выплат в особо крупных размерах Общества с ограниченной ответственностью "Капиталстройгрупп", УНП 190811857 («ГранСтройЭкспресс» УНП 690594019). Под руководством Биох Андрей Георгиевич (25.01.1978г.р.) и Лютаревич Сергей Александрович (04.06.1963г.р.). Общая сумма не задекларированной налички составляет больше 12 000 000 $. С 2007 по 2016 года данная фирма (функционирует по сегодняшний день под брендом "Металюкс"), под брендом "Сити Дорс" импортировала металлические двери из Китая и реализовывала продукцию на территории Беларусь. Ежемесячно, продажи составляли и составлят от 3000 шт. до 8000 шт. дверей. С каждой проданной двери цена занижалась от 40$ до 60$, в зависимости от модели дверей (По бухгалтерии цена была ниже именно на эти суммы) Эту разницу от бухгалтерской стоимости привозили лично руководители региональных дилеров. Деньги принимал как лично Биох А.Г, Лютаревич С.А. так и Юлия Турченюк( бухгалтер по черной кассе). Часть этих денег делилась между Биох А.Г и Лютаревич С.А. на личные нужды, другая часть переводилась на фирму под видом договоров займа от подставных лиц (все договора займов оформлялись на подставных людей, договора все липовые), выводились деньги уже с процентами. ( Лично присутствовал при разговоре о составлении договоров займов из черной кассы, на покупку офисных (просп. Победителей, 104, оф.502) и производственных помещений (г.Молодечно,улица Шаранговича, 55) Официальные продажи с заниженной стоимостью дробились с помощью подставных фирм оформленных на сотрудников фирмы (Гарбуз Юрий С. "ИП Гарбуз Юрий Станиславович", ЧП "Стальной Страж") и родственников руководства (оформлялись на жену Биоха А.Г его маму, на детей Лютаревича С.А.) . Я был свидетелем неоднократных передач наличных денег от дилера лично Биох А.Г и Лютаревич С.А. Если эта информация будет вам полезна буду рад сообщить подробности. Мой емайл: [email protected] конт. тел: 8-10-7-965-1690820