Сафи (Safi) написал 2014-10-02 обращение

• Email отправителя: [email protected]
• Фамилия отправителя: Сафи (Safi)

Собственное имя: Мюлхэм (Mulham)
Отчество (если таковое имеется):
Адрес места жительства (места пребывания) и (или) места работы (учебы): г. Витебск, ул. Чкалова, д. 41, корп. 4, кв. 46
Контактный телефон (указать код города, или мобильного оператора): МТС 029-287-52-77
Текст обращения: В Комитет Государственной Безопасности Республики Беларусь От Мюлхэм Сафи (Mulhah Safi), гражданина Республики Сирия, временно зарегистрированного в г. Витебск, ул. Чкалова, д. 41, корп. 4, кв. 46, тел. МТС 029-287-52-77 e-mail: [email protected] ЗАЯВЛЕНИЕ Я, Мюлхэм Сафи (Mulhah Safi), приехал в Республику Беларусь по приглашению моих бизнес-партнеров: Халеда Шумари (Khaled Shumari), гр-н России, зарегистрированного в г. Витебск, ул. Янопольская, д. 29, но фактически проживающего по другому адресу, тел. МТС 718-15-15, VELCOME 44-544-84-48, МТС 109-95-99 и Мохамада Аоуди (Mohamad Aoudi) , гр-н Республики Ливан, проживающего по адресу: 220006, г. Минск, ул. Маяковского 14-67, тел. 029-6500-882, вид на жительство в Республике Беларусь MI 0080511 выдан МВД 17.12.13 срок действия 02.12.18 Между нами заключен контракт о создании медийной компании на территории Турции с капиталом 435 000$. Платежи должны были производиться с января 2014 г. 130 000$ и затем с февраля по март ежемесячно по 100 000$. В момент подписания контракта я получил наличными 30 000$ в Минске и начал процедуру регистрации компании и в то же время передал своим компаньонам все исследования, бизнес-план и изучения, проведенные мною на протяжении 3 лет. Когда пришло время первой оплаты (100 000$) 10 января 2014 (после открытия банковского счета компании в Турции г. Стамбул), партнеры свои обязательства по контракту стали задерживать и просили подождать. Я поддерживал деловую переписку по е-майлу со своими партнерами и просил неоднократно перечислить сумму Уставного капитала по контракту, но до сегодняшнего дня, деньги на счет компании не перечислены. Халед Шумари 19 января 2014 отправляет сумму 2400$ по Western Union. Мохамад Аоуди 11 февраля отправляет 3840$ по Western Union. Халед Шумари и Мохамед Аоуди пытались отправить небольшие суммы, но не банковским способом, примерно 52 000$, о чем свидетельствует е-маил от Мохамеда Аоуди. После консультаций с адвокатом в Турции я сказал своим партнерам, что я не могу принять эти деньги и обозначить их как Уставной капитал компании, так как деньги должны быть перечислены банковским переводом на счет компании. Затем они пригласили меня прилететь в Беларусь для решения вопроса перечисления денег на счет компании в Турции. Я прилетел из Стамбула в Витебск и после общения с Халед Шумари и Мохамед Аоуди стал подозревать, что они пытаются использовать незаконные схемы для перевода денег из России и Беларуси в Турцию и другие страны. Я говорил моим партнерам, что меня интересует только легальный бизнес. В процессе общения с Хадил Шумари я выяснил, что он официально нигде не работает. Его доходы зависят от некоторых людей, которым он помогает решать вопросы в государственных учреждениях (особенно в земельном комитете), получая от этого часть денег. Я знаю друга Халида, он белорус, его имя Гена, раньше он работал в полиции, а позднее открыл строительную компанию. Его телефон +375 29 873 45 85. Он является партнером или имеет отношение к компании Bribery. Сейчас он находится в тюрьме, я думаю, что по поводу незаконного рода деятельности этой компании, это мне сказал Халид. Следователь приглашал Халида для дачи показаний. Я был свидетелем их дружбы и деловых отношений, и в присутствии меня Халид передавал деньги Гене и часть от этих денег получал сам. Он сам рассказал мне об этом и сказал, что это один из путей зарабатывания им денег в Беларуси, и просил меня в случае, если секретные службы или полиция будут звонить мне, ответить, что я ничего не знаю. Мохамеда Аоуди, я знаю через Халида, он является деловым партнером в компании в Турции, в которую он планировал инвестировать 435 000$. Когда пришло время перечислять деньги, я получил е-маил, что они перечислят деньги (400 000$) в течение пары дней. Я просил их делать все официальным способом, но они сказали, что не могут этого сделать легальным путем, потому что гос.службы заинтересуются ими. Затем Мохамед позвонил мне и сказал, что они работают с группой лиц, которые отправляют деньги за пределы Беларуси и также завозят на территорию Беларуси, но не легальным путем. Имя человека Доган, он турок по происхождению и живет в Минске. У них совместная компания с Мохамедом Аоди , в которой он является партнером. Они уже несколько раз отправляли деньги в Турцию таким способом. Мохамед позвонил мне и сказал, что они будут отправлять деньги так же. Но я отказал им в получении деньг таким образом. После того как я приехал в Беларусь они каждый день обещали перечислить деньги на банковский счет компании в Турции. Однажды они пригласили меня поехать в Минск к Догану, для разрешения проблемы с переводом денег в Турцию. Но я отказался ехать с ними и сказал, что это не мой тип бизнеса и тогда я стал подозревать, что они занимаются “отмывкой” денег через компанию Bribery. Халид сказал мне, что у жены Мохамеда двоюродный брат или родственник работает в секретной полиции (возможно КГБ) в Минске. У Халида тоже есть много друзей в полиции (младший офицерский состав), они помогают ему решать разные вопросы. Узнав всю эту информацию, я написал им официальный е-маил, что я вынужден заморозить компанию в Турции и буду обращаться в суд в г. Стамбул, о нарушении ими условий контракта, на что они мне заявили, что у них есть очень влиятельные люди в Беларуси , и что они мне организуют очень серьезные проблемы здесь. После этого начались все мои проблемы, которые мне организовывают Халед Шумари и Мохамед Аоуди. 5 августа Халед Шумари подает в Первомайский районный суд г. Витебска иск, о взыскании с меня суммы в размере 2400$ и обозначает это как личную ссуду и просит суд наложить на меня запрет на выезд за пределы Республики Беларусь. И в тот же самый день, судья Ильюшонок О.В. накладывает на меня запрет на выезд за пределы Беларуси, без каких либо представленных доказательств личного займа. 18 августа, судья узнает о том, что Мохамед Аоуди, также подает заявление в суд о взыскании с меня суммы, в размере 4000 $. Судья объединяет дела в одно производство № 2-2927-2014 и просит истцов предоставить договоры личного займа. Только 18 сентября судья выносит решение отказать Халед Шумари и Мохамед Аоуди о взыскании с меня вышеуказанных сумм. 19 сентября Халед Шумари и Мохамед Аоуди подали апелляцию на решение суда и до сегодняшнего дня, никто не назначил слушание. Я должен был выехать в Турцию еще в начале августа, но до сих пор я вынужден находиться в Витебске и практически нахожусь заложником ситуации, которую мне создали мои партнеры. Я нахожусь в бедствующей ситуации, потому что все деньги, которые у меня были, давно закончились. Я не владею русским языком, и не могу оплачивать переводчика. Я не могу оплатить свое жилье, в котором я сейчас проживаю и скоро я окажусь на улице как бездомный. У меня закончились средства уже даже на пропитание. Я обращаюсь в Комитет Государственной Безопасности Республики Беларусь, потому что предполагаю, что Халед Шумари и Мохамед Аоуди занимаются на территории Республики Беларусь незаконной деятельностью в частности, незаконным переводом больших сумм денег. Они знакомы с людьми во властных структурах Республики Беларусь, и возможно, сотрудники власти, прикрывают их незаконную деятельность. Поэтому, я считаю необходимым обратиться в КГБ и ПРОШУ: 1. Провести расследование в отношение: - Халед Шумари - Мохамад Аоуди 2. Защитить меня от противоправных действий со стороны Халед Шумари и Мохамед Аоуди, от всех сфальсифицированных обвинений в мой адрес. 3. Разрешить мне выезд за пределы Республики Беларусь или оказать содействие в продлении моего паспорта гражданина Республики Сирия на территории Беларуси, так как в противном случае, я окажусь лицом без гражданства. 4. Предоставить мне место временного проживания, так как я не располагаю средствами для оплаты жилья. 5. Назначить мне время и дату, для посещения Главного Управления КГБ в г. Минск и обеспечить меня переводчиком (арабский или английский языки), так как я не хочу обращаться в Управление КГБ в г. Витебск, потому что у меня есть опасения, что Халед Шумари и Мохамед Аоуди могут знать кого-нибудь из сотрудников ведомства, и мое заявление может остаться без рассмотрения. С уважением и надеждой на помощь. Мюлхэм Сафи 02.10.2014